债券代码：524303.SZ                     债券简称：25 广发 D7 债券代码：524361.SZ                     债券简称：25 广发 D8 债券代码：524389.SZ                     债券简称：25 广发 D9 债券代码：524418.SZ                     债券简称：25 广 D10 债券代码：524462.SZ                     债券简称：25 广 D13            华泰鸠合证券有限背负公司对于          广发证券股份有限公司 2025 年第一次                  临时受托治理事务叙述                    债券受托治理东谈主：                  华泰鸠合证券有限背负公司 （住所：深圳市前海深港协作区南山街谈桂湾五路 128 号前海深港                   基金小镇 B7 栋 401）                  声   明   华泰鸠合证券有限背负公司（以下简称“华泰鸠合证券”）编制本叙述的内容 及信息均起原于广发证券股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”、“公司”）提供的资 料。   本叙述不组成对投资者进行或不进行某项活动的推选主意，投资者搪塞干系 事宜作念出寥寂判断，而不应将本叙述中的任何内容手脚华泰鸠合证券所作出的承 诺或声明。   华泰鸠合证券有限背负公司手脚广发证券股份有限公司刊行的“25广发D7” （债券代码：524303.SZ）、“25广发D8”（债券代码：524361.SZ）、“25广发 D9”（债券代码：524389.SZ）、“25广D10”（债券代码：524418.SZ）、“25 广D13”（债券代码：524462.SZ）的债券受托治理东谈主（以上债券以下简称“干系 债券”），左证《公司债券刊行与交游治理方针》《公司债券受托治理东谈主执业行 为准则》等干系划定及干系债券《受托治理公约》的商定，左证刊行东谈主出具的《广 发证券股份有限公司2025年第三次临时鼓吹大会、2025年第二次A股类别鼓吹大 会及2025年第二次H股类别鼓吹大会会议决策公告》，现就刊行东谈主波及要紧事项 叙述如下：    一、要紧事项情况   经刊行东谈主于2025年12月1日召开的广发证券股份有限公司第十一届董事会第 十一次会议和广发证券股份有限公司第十一届监事会第八次会议审议通过，并经 刊行东谈主于2025年12月23日召开的广发证券股份有限公司2025年第三次临时鼓吹 大会、2025年第二次A股类别鼓吹大会及2025年第二次H股类别鼓吹大会审议通 过，左证《中华东谈主民共和国公司法》、中国证监会纠正后的《上市公司划定辅导》 《上市公司鼓吹会执法》等轨制步履、《香港鸠合交游所证券上市执法》等干系 划定，联结公司施行情况，刊行东谈主对《公司划定》过甚附件《鼓吹大会议事执法》 《董事会议事执法》进行纠正，废止其附件《监事会议事执法》，由董事会审计 委员会哄骗《公司法》划定的监事会权利，授权董事会并甘心董事会转授权术划 治理层纠正、删除公司各项里面规章轨制中波及监事会、监事的干系内容，将股 东大会修改为鼓吹会，并甘心褪色监事会办公室。刊行东谈主第十一届监事会监事周 锡太先生、王振宇先生、郑春好意思女士、周飞媚女士及易鑫钰女士自纠正后的《公 司划定》奏效之日（即2025年12月23日）起不再担任公司监事职务。    二、影响分析   上述事项系公司筹算经由中的普通事项，对刊行东谈主的公司措置、日常治理 与筹算、偿债能力无要紧不利影响。   华泰鸠合证券手脚“25广发D7”（债券代码：524303.SZ）、“25广发D8” （债券代码：524361.SZ）、“25广发D9”（债券代码：524389.SZ）、“25广D10” （债券代码：524418.SZ）、“25广D13”（债券代码：524462.SZ）的债券受托 治理东谈主，左证《公司债券受托治理东谈主执业活动准则》第十二条、第十八条条款出 具本受托治理事务临时叙述并就上述要紧事项提示投资者良善干系风险。华泰联 合证券后续将密切良善刊行东谈主对干系债券的本息偿付情况以过甚他对债券握有 东谈主利益有要紧影响的事项，并将严格按照《公司债券刊行与交游治理方针》《公 司债券受托治理东谈主执业活动准则》《召募诠释书》及《受托治理公约》等划定和 商定施行债券受托治理东谈主使命。   特此公告。